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Cumplimiento Normativo (Compliance)

05/07/2018

Gracia y Burillo Abogados

La  Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, concretó la posibilidad de eximir o atenuar la comisión de los delitos por personas jurídicas previstos en el Código Penal introducidas  en las reformas de 2010 y 2015  del artículo 31 bis del Código Penal.

Para ello, las empresas deberán  establecer un programa individualizado de vigilancia, supervisión y control de su actividad, que analicen sus posibilidades de comisión de delitos y establezcan medidas preventivas, actualizadas en todo momento, conforme a los siguientes pasos:

 

  1.  Desarrollo de un Mapa de Riesgos personalizado.
  2. Fijación de un programa de prevención de delitos y código ético de conducta.
  3. Adecuación de los Procedimientos e Instrucciones internas al Programa de Prevención.
  4. Fijación de Procesos de denuncia.
  5. Evaluación continuada de los Programas de Prevención y Mejora Continua.

 

 

 

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